|
|
کدخبر: ۱۸۴۲۷۳

برخی از پرونده های مخفی به نام کنسرسیوم روزنامه نگاران فاش شد که معاملات دریایی را فاش کرد

تحقیقات گسترده جهانی روابط بین رهبران جهان، افراد مشهور و ستارگان ورزش را با جهان پنهان ثروت آشکار کرده است.

تحقیقات گسترده جهانی روابط بین رهبران جهان را با جهان پنهان ثروت فراساحلی که مجموعاً تریلیون ها دلار ارزش دارد ، نشان داده است.

این تحقیق مهم که روز یکشنبه منتشر شد، با عنوان "اسناد پاندورا" ، توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) - مجموعه ای از 600 روزنامه نگار از 150 رسانه در 117 کشور انجام شد.

با بیش از 11.9 میلیون سند که از 14 شرکت خدمات مالی دریایی فاش شده است ، دریافت که 35 رئیس دولت و دولت و بیش از 300 سیاستمدار ساختارهای دریایی و تراست هایی را در پناهگاه های مالیاتی از جزایر ویرجین بریتانیا ، سیشل، تا هنگ ایجاد کرده اند. کنگ و بلیز. علاوه بر سیاستمداران و سران کشورها ، شکیرا خواننده و ساچین تندولکار کاپیتان سابق کریکت هند از جمله افراد مشهور و ستارگان ورزش هستند که در این تحقیقات نام برده شده اند.

در اینجا نگاهی به برخی از این اسامی می اندازیم:

اردن

پادشاه اردن عبدالله دوم از طریق شرکت های مخفی حدود 100 میلیون دلار اموال در ایالات متحده و بریتانیا جمع آوری کرد . آنها بین سالهای 2003 تا 2017 از طریق شرکتهایی که در پناهگاههای مالیاتی ثبت شده اند خریداری شده و شامل املاک در مالیبو ، کالیفرنیای جنوبی و واشنگتن و لندن است.

DLA Piper ، دفتر حقوقی لندن به نمایندگی از عبدالله ، به ICIJ گفت که "در هیچ مرحله ای از پول عمومی سوء استفاده نکرده و هیچ گونه استفاده ای از عواید کمک یا کمک های در نظر گرفته شده برای استفاده عمومی" نکرده است.

کاخ سلطنتی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مالکیت پادشاه بر املاک خصوصی در انگلستان و آمریکا محرمانه نیست و افزود که دلایل حفظ حریم خصوصی و امنیت در پشت افشا نشدن آن است.

لبنان

پرونده های فاش شده همچنین نشان داد که در لبنان همسایه ، چهره های برجسته سیاسی و مالی پناهگاه های دریایی را پذیرفته اند.

این افراد عبارتند از نجیب میکاتی ، نخست وزیر ، حسن دیاب ، سلف خود ، ریاض سلامه ، رئیس بانک مرکزی لبنان-که در حال حاضر در فرانسه به اتهام پولشویی تحت تحقیقات است-و وزیر سابق دولت و رئیس بانک الموارید مروان خیرالدین.

پاکستان

اسناد پاندورا نشان می دهد که اعضای برجسته دولت عمران خان ، نخست وزیر پاکستان ، اهدا کنندگان حزب و اعضای خانواده ژنرالهای نظامی قدرتمند این کشور میلیون ها دلار ثروت را از طریق شرکت های فراساحلی منتقل کردند.

دو تن از اعضای کابینه خان - مونیس الهی ، وزیر منابع آب و شوکت تارین ، وزیر دارایی - در کنار بیش از 700 شهروند پاکستانی دیگر در این افشاگری ها حضور داشتند.

این کنسرسیوم گفت که این اسناد حاوی هیچ گونه ادعایی نیست که خود خان - که در سال 2018 به دلیل وعده های دستگیری نخبگان سیاسی "فاسد" پاکستان به قدرت رسید - دارای شرکت های دریایی باشد.

چه کسی در اسناد پاندورا نامگذاری شده است؟

برخی از پرونده های مخفی به نام کنسرسیوم روزنامه نگاران فاش شد که معاملات دریایی را فاش کرد.

تحقیقات گسترده جهانی روابط بین رهبران جهان ، افراد مشهور و ستارگان ورزش را با جهان پنهان ثروت فراساحلی که مجموعاً به ارزش تریلیون ها دلار است ، آشکار کرده است [رویترز]

4 اکتبر 2021
به روز شده : 
3 ساعت پیش
 

تحقیقات گسترده جهانی روابط بین رهبران جهان را با جهان پنهان ثروت فراساحلی که مجموعاً تریلیون ها دلار ارزش دارد ، نشان داده است.

این تحقیق مهم که روز یکشنبه منتشر شد ، با عنوان "اسناد پاندورا" ، توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) - مجموعه ای از 600 روزنامه نگار از 150 رسانه در 117 کشور انجام شد.

ICIJ با بیش از 11.9 میلیون سند که از 14 شرکت خدمات مالی دریایی فاش شده است ، دریافت که 35 رئیس دولت و دولت و بیش از 300 سیاستمدار ساختارهای دریایی و تراست هایی را در پناهگاه های مالیاتی از جزایر ویرجین بریتانیا ، سیشل ، تا هنگ ایجاد کرده اند. کنگ و بلیز

علاوه بر سیاستمداران و سران کشورها ، شکیرا خواننده و ساچین تندولکار کاپیتان سابق کریکت هند از جمله افراد مشهور و ستارگان ورزش هستند که در این تحقیقات نام برده شده اند.

 

در اینجا نگاهی به برخی از این اسامی می اندازیم:

اردن

پادشاه اردن عبدالله دوم از طریق شرکت های مخفی حدود 100 میلیون دلار اموال در ایالات متحده و بریتانیا جمع آوری کرد . آنها بین سالهای 2003 تا 2017 از طریق شرکتهایی که در پناهگاههای مالیاتی ثبت شده اند خریداری شده و شامل املاک در مالیبو ، کالیفرنیای جنوبی و واشنگتن و لندن است.

DLA Piper ، دفتر حقوقی لندن به نمایندگی از عبدالله ، به ICIJ گفت که "در هیچ مرحله ای از پول عمومی سوء استفاده نکرده و هیچ گونه استفاده ای از عواید کمک یا کمک های در نظر گرفته شده برای استفاده عمومی" نکرده است.

کاخ سلطنتی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مالکیت پادشاه بر املاک خصوصی در انگلستان و آمریکا محرمانه نیست و افزود که دلایل حفظ حریم خصوصی و امنیت در پشت افشا نشدن آن است.

لبنان

پرونده های فاش شده همچنین نشان داد که در لبنان همسایه ، چهره های برجسته سیاسی و مالی پناهگاه های دریایی را پذیرفته اند.

این افراد عبارتند از نجیب میکاتی ، نخست وزیر ، حسن دیاب ، سلف خود ، ریاض سلامه ، رئیس بانک مرکزی لبنان-که در حال حاضر در فرانسه به اتهام پولشویی تحت تحقیقات است-و وزیر سابق دولت و رئیس بانک الموارید مروان خیرالدین.

کنسرسیوم گفت خیرالدین و دیاب به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند در حالی که سلامه گفت که دارایی های خود را اعلام کرده است.

پسر میکاتی ، ماهر ، به ICIJ گفت که مالکیت املاک از طریق واحدهای فراساحلی در مورد اجاره ، برنامه ریزی ارث و "مزایای بالقوه مالیاتی" "انعطاف پذیری" بیشتری را ارائه می دهد.

وی به الجزیره گفت: "استفاده از واحدهای دریایی می تواند به عنوان فرار مالیاتی برای اتباع ایالات متحده و اتحادیه اروپا تلقی شود ، اما این برای اتباع لبنانی صدق نمی کند."

پاکستان

اسناد پاندورا نشان می دهد که اعضای برجسته دولت عمران خان ، نخست وزیر پاکستان ، اهدا کنندگان حزب و اعضای خانواده ژنرالهای نظامی قدرتمند این کشور میلیون ها دلار ثروت را از طریق شرکت های فراساحلی منتقل کردند.

دو تن از اعضای کابینه خان - مونیس الهی ، وزیر منابع آب و شوکت تارین ، وزیر دارایی - در کنار بیش از 700 شهروند پاکستانی دیگر در این افشاگری ها حضور داشتند.

این کنسرسیوم گفت که این اسناد حاوی هیچ گونه ادعایی نیست که خود خان - که در سال 2018 به دلیل وعده های دستگیری نخبگان سیاسی "فاسد" پاکستان به قدرت رسید - دارای شرکت های دریایی باشد.

جمهوری چک

در این گزارش آمده است که نخست وزیر چک آندره بابیش 22 میلیون دلار از طریق شرکت های فراساحلی برای خرید ملک در رودخانه فرانسوی در سال 2009 انتقال داده و مالکیت خود را مخفی نگه داشته است.

بابیس ، روز یکشنبه در یک مناظره تلویزیونی در آستانه انتخابات 8 تا 9 اکتبر ، تخلف را رد کرد و گفت: "این پول از یک بانک چک خارج شد ، مالیات گرفت ، این پول من بود و به یک بانک چک بازگشت".

آذربایجان

به گزارش بی بی سی ، تحقیقات نشان داد الهام علی اف ، رئیس جمهور آذربایجان و خانواده اش مخفیانه در معاملات املاک بریتانیایی به ارزش بیش از 400 میلیون پوند (542 میلیون دلار) مشارکت داشته اند.

این پرونده ها نشان می دهد که چگونه خانواده 17 ملک ، از جمله 33 میلیون پوند (44.8 میلیون دلار) دفتر اداری در لندن را برای پسر 11 ساله رئیس جمهور خریداری کردند.

داکوتای جنوبی

روزنامه گاردین اعلام کرد که این پرونده ها شواهدی را ارائه می دهند که نشان می دهد ایالت داکوتای جنوبی آمریکا با محرمانه های مبهم در اروپا و کارائیب به دلیل محرمانه بودن مالی رقابت می کند.

این اسناد نشان می دهد که تقریباً 360 میلیارد دلار از دارایی های مشتریان در تراست های داکوتای جنوبی مستقر است ، برخی از آنها به افراد و شرکت های خارجی متهم به نقض حقوق بشر و سایر تخلفات مربوط می شود.

کنیا

بر اساس اسناد ، Uhuru Kenyatta رئیس جمهور کنیا و شش نفر از اعضای خانواده اش با 13 شرکت دریایی مرتبط هستند.

به گزارش بی بی سی ، سرمایه گذاری های دریایی کنیاتاها شامل یک شرکت با سهام و اوراق بهادار به ارزش 30 میلیون دلار بود.

انگلستان

تونی بلر ، نخست وزیر بریتانیا از سال 1997 تا 2007 ، در سال 2017 با خرید یک شرکت جزایر ویرجین بریتانیا که صاحب این ملک بود ، صاحب یک ساختمان 8.8 میلیون دلاری ویکتوریا شد و این ساختمان اکنون میزبان دفتر حقوقی همسرش ، چری بلر است ، طبق تحقیقات انجام شده

این دو شرکت را از خانواده وزیر صنعت و گردشگری بحرین ، زاید بن راشد الزیانی خریداری کردند.

تحقیقات نشان داد که خرید سهام این شرکت به جای ساختمان لندن ، بلرها را بیش از 400000 دلار در مالیات بر دارایی صرفه جویی کرد.

بلر و الزعیانی ها هر دو گفتند که در ابتدا نمی دانستند طرف دیگر در این معامله نقش داشته است. وکیل الزیانی ها گفت که آنها قوانین انگلستان را رعایت کرده اند.

روسیه

واشنگتن پست می گوید سوتلانا کریوونوخیخ ، زن روس ، مالک یک آپارتمان در موناکو از طریق یک شرکت دریایی واقع در جزیره تورتولا در کارائیب در آوریل 2003 ، تنها چند هفته پس از به دنیا آوردن یک دختر شد.

این روزنامه به نقل از روزنامه تحقیقی روسیه Proekt گفت ، در آن زمان ، وی با رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین ، رابطه ای مخفی و چند ساله داشت.

این گزارش همچنین نشان می دهد که کنستانتین ارنست ، سازنده تصویر و مدیر اجرایی اصلی تلویزیون تلویزیونی روسیه ، پس از هدایت المپیک زمستانی 2014 در سوچی ، برای خرید و توسعه سینماهای دوران شوروی و املاک اطراف آن از تخفیف برخوردار شد.

 

ارنست به سازمان گفت که این قرارداد محرمانه نبوده و پیشنهادات وی را در مورد رفتار خاص رد کرده است.

اوکراین

ولادیمیر زلنسکی ، رئیس جمهور اوکراین ، که در مسائل مربوط به مبارزه با فساد صحبت می کند ، از شبکه ای از شرکت های دریایی برای خرید سه ملک گران قیمت در لندن استفاده کرد.

دفتر وی گفت که این راهی برای محافظت از خود در برابر "اقدامات تجاوزکارانه" رژیم قبلی ، ویکتور یانوکوویچ ، رئیس جمهور طرفدار روسیه بوده است.

شیلی

اسناد فاش شده نشان می دهد سباستین پینرا ، رئیس جمهور شیلی ، یکی از ثروتمندترین مردان این کشور ، از شرکت های دریایی در جزایر ویرجین بریتانیا برای معاملات مربوط به پروژه معدن دومینگا استفاده می کرد ، که خانواده او بخشی از آن را با یکی از دوستان خود در مالکیت داشتند.

بر اساس این گزارش ، پرداخت نهایی فروش معدن در سال 2011 بستگی به این داشت که دولت از اعلام موقعیت خود در شمال مرکزی شیلی به عنوان ذخیره طبیعی حفاظت شده خودداری کند. دولت - در آن زمان به رهبری پینهرا - علیرغم درخواست های طرفداران محیط زیست ، و دولتهای بعدی نیز چنین نکرد.

وقتی تحقیقات چند سال بعد به پرونده رسیدگی کرد ، پینرا گفت که او در مدیریت شرکت ها مشارکت نداشته و حتی به ارتباط با دومینگا پی نبرده است.

در بیانیه ای که روز یکشنبه از دفتر رئیس جمهور منتشر شد ، اشاره شد که دادستان ها و دادگاه ها در سال 2017 تصمیم گرفتند که هیچ جرمی مرتکب نشده و پینهرا در آن دخیل نبوده است.

مونته نگرو

بر اساس تحقیقات ، میلو جوکانوویچ ، رئیس جمهور مونته نگرو و پسرش در سال 2012 ، اعتماد ایجاد کردند و ثروت خود را در شبکه پیچیده ای از شرکت ها پنهان کردند.

دفتر جوکانوویچ گفت که وی در سال 2012 در حالی که در پست خود نبود با پسرش اعتماد تجاری ایجاد کرد. پس از اینکه او در همان سال نخست وزیر شد ، جوکانوویچ تمام حقوق را به پسرش واگذار کرد. آنها گفتند در حالی که جوکانوویچ یکی از مالکان بود ، هیچ معامله تجاری انجام نشده بود.

برزیل

این اسناد نشان می دهد که پائولو گوئدز ، وزیر اقتصاد برزیل سرمایه گذاری چند میلیون دلاری در یک شرکت دریایی به نام Dreadnoughts International در جزایر ویرجین بریتانیا داشته است.

پائولو گوئدس در بیانیه ای که از طریق دفتر مطبوعاتی خود ارسال کرد ، گفت که هنگام آغاز به کار در دولت در سال 2019 ، تمام اطلاعات لازم را به کمیسیون اخلاق عمومی ارائه کرد.

مکزیک

رسانه های درگیر در این گزارش گزارش دادند که سه سرمایه دار برجسته مکزیکی با ثروتی در حدود 30 میلیارد دلار در اسناد فاش شده ذکر شده اند.

به گزارش روزنامه اسپانیایی El Pais ، آنها از بزرگترین معدنچی Larrea آلمان ، وارث آبجو Modelo ، Maria Asuncion Aramburuzabala و Olegario Vazquez Aldir ، که سرپرست Grupo Empresarial Angeles است ، استفاده می کنند.

بر اساس این ادعاها ، 25 نفر از مکزیکی ها که نام برده شده بودند مبلغ 1.27 میلیارد دلار برای خرید کالاهای لوکس به مناطق خارج از کشور منتقل کردند.

چین

تنها سیاستمدار چین به نام در پاندورا مقالات یک کارآفرین زن که این گزارش می گوید راه اندازی یک شرکت دریایی به تجارت سهام ایالات متحده، با توجه به بلومبرگ است.

به گفته کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ، فنگ قیا ، نماینده کنگره ملی خلق چین در مسابقات پارلمانی سالانه چین ، در سال 2016 یک شرکت دریایی در جزایر ویرجین بریتانیا به نام Linkhigh Trading Ltd. تاسیس کرد تا این معاملات را انجام دهد.

ICIJ گفت که این شرکت دارای 2 میلیون دلار دارایی بود و در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت شده بود ، اما در حال حاضر غیرفعال است.

هنگ کنگ

نام دو رهبر سابق هنگ کنگ در افشای اسناد پاندورا اعلام شده است.

بر اساس گزارش ها ، لئونگ چون یینگ یا CY Leung درآمد خود را از فروش سهام یک شرکت ژاپنی در حالی که هنوز به عنوان مدیر اجرایی قلمرو چین خدمت می کرد اعلام نکرده است. گفته می شود تونگ چی هوا ، میلیاردر ، پس از بازنشستگی از سمت خود ، شرکت های دریایی تاسیس کرد.

CY Leung بین سالهای 2012 تا 2017 رهبر هنگ کنگ بود ، در حالی که تونگ اولین مدیر اجرایی شهر پس از واگذاری هنگ کنگ به چین در سال 1997 بود. او تا سال 2005 این مسئولیت را بر عهده داشت.

هر دو نفر در حال حاضر به عنوان اعضای ارشد یک کمیته مشورتی برای دولت چین مشغول به خدمت هستند و گزارشاتی وجود دارد که نشان می دهد CY Leung می تواند با بازگشت دوران اجرایی مدیر اجرایی فعلی هنگ کنگ ، کری لام ، به دنبال بازگشت سیاسی باشد.

هند

ایندین اکسپرس ، بخشی از کنسرسیوم ICIJ ، گفت که مقاله های پاندورا نشان می دهد که تاجر آنیل آمبانی و نمایندگانش حداقل 18 شرکت دریایی در جرسی ، جزایر ویرجین بریتانیا و قبرس دارند.

در این گزارش آمده است که بین سالهای 2007 تا 2010 ، هفت شرکت از این شرکت حداقل 1.3 میلیارد دلار وام گرفته و سرمایه گذاری کرده اند.

در سال 2020 ، به دنبال اختلاف با سه بانک دولتی چین ، امبانی ، رئیس گروه Reliance ، به دادگاه لندن گفت که دارایی خالص او صفر است.

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین